Juridische Checklist | Aandachtspunten bij sanctiewetgeving

Omdat we regelmatig  vragen ontvangen over sanctiewetgeving, hebben we een checklist met aandachtspunten opgesteld. Hierin vind je naast aandachtspunten ook tips en handige links. Onderstaand een aantal voorbeelden van vragen waarvan het antwoord in de checklist te vinden is.

• Wij hebben bij een audit een mogelijke overtreding ontdekt. Moeten wij dit melden bij CDIU of eerst andere stappen ondernemen?
• Waar kan ik vinden welke landen vallen onder een Europese sanctie?
• Bestaat er een Nederlandse embargo list? En zo ja waar kan ik die vinden?
• In hoeverre ben ik verplicht mijn bank te informeren waar het geld van de betaling vandaan komt?

Voorkom juridische problemen en boetes door goed op de hoogte te zijn en te blijven van de snel veranderende ontwikkelingen rondom sanctiewetgeving. Download de checklist en doe er je voordeel mee.