Interne controle en overtredingen

Van ondernemingen die handelen in strategische goederen wordt verwacht dat zij een robuust intern controle programma of intern compliance programma hebben.

De volgende zaken moeten daarin zijn geregeld.

  • aanstelling van een exportcontrole verantwoordelijke binnen het senior management;
  • aanstellen van exportcontrole medewerkers;
  • trainingprocedures inzake exportcontroleregelgeving;
  • bevorderen transparantie;
  • monitoren van exportcontrole procedures;
  • onderhouden en bewaken van exportcontrole IT (ERP) aangelegenheden.

Overtredingen

Toch kan het voorkomen dat fouten leiden tot overtredingen, bijvoorbeeld in de vorm van een ongeoorloofde uitvoer van een strategisch product. Het is van belang een zelf geconstateerde overtreding te bespreken met de bevoegde autoriteit door hiervan melding te doen. Dit kan de boete eventueel verlagen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder