Ledenvraag | Sanctierisico’s bij Incoterms®-leveringsconditie FCA | evofenedex
 
 
skipToContentskipToFooter

Ledenvraag | Sanctierisico’s bij Incoterms®-leveringsconditie FCA

Het goed naleven van sancties is een veel voorkomend onderwerp onder ondernemers. In dit artikel een veelgestelde vraag rondom dit onderwerp inclusief het antwoord van onze ledenservice.

De exacte vraag die is gesteld

Aan een klant in Kazachstan leveren wij machines onder de Incoterms®-leveringsconditie FCA. In hoeverre moeten we rekening houden met sanctierisico’s?

Antwoord van de ledenservice

Behalve een aantal gerichte sancties tegen specifieke financiële instellingen en bedrijven die direct bijdragen aan het omzeilen van de sancties tegen Rusland, heeft de EU geen algemene economische sancties opgelegd aan Kazachstan. Daarentegen worden leveringen naar het land wel streng gecontroleerd vanwege het risico dat goederen worden doorgevoerd naar Rusland. Dezelfde verhoogde aandacht geldt onder meer voor Armenië, Georgië, Kirgizië, Oezbekistan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Hierdoor kunnen ook machines die officieel voor deze markten zijn bestemd, onder de sanctieregels vallen wanneer er aanwijzingen zijn dat zij uiteindelijk in Rusland terechtkomen.

Hoewel bij de ICC Incoterms®-2020 regel FCA (Free Carrier) de verantwoordelijkheid (risico en kosten) vaak bij vertrek al overgaat op de koper, blijf je als exporteur wél verantwoordelijk voor het naleven van sancties. Ook als het geen dual-usegoederen zijn, moet je nagaan of bepaalde ‘gevoelige’ goederen op de List of Common High Priority Items van de Europese Commissie staan.

Als dit het geval is, ben je verplicht de klant een no re‑export to Russia‑clausule te laten tekenen. Hierin verklaart hij de goederen niet naar Rusland of Belarus te zullen exporteren.

Webinar: Exportcontrole en vragen van banken

Waarom stelt je bank vragen? Wat verwachten banken van jouw organisatie? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste informatie snel kunt aanleveren bij je bank? Tijdens dit webinar delen specialisten van evofenedex en Rabobank hun kennis en praktijkervaringen.

custom

Wanneer achteraf blijkt dat jouw machines toch in Rusland terechtkomen, dan kun je, naast reputatieschade, te maken krijgen met onderzoek door de Nederlandse overheid, bestuurlijke boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging. Leg daarom alle gemaakte afwegingen goed vast, zoals klantonderzoek en informatie over de eindgebruiker en het beoogde gebruik van de machines. Een aantal rode vlaggen kan erop wijzen dat een buitenlandse klant mogelijk de sanctieregels omzeilt:

  • de koper wil geen duidelijke informatie geven over de eindgebruiker of het beoogde gebruik;
  • er wordt gevraagd om afwijkende routes of ongebruikelijke vervoerders;
  • de order past niet bij de kernactiviteiten van de koper;
  • de koper wil betalen vanuit een ander land dan waar zijn bedrijf is gevestigd;
  • er is sprake van een tussenhandelaar die moeilijk traceerbaar is;
  • er worden afwijkende of onlogische technische specificaties gevraagd;
  • de koper wil geen gebruikmaken van standaarddocumentatie, zoals een verklaring van eindgebruiker (end-user statement).

Deze signalen betekenen niet direct dat er iets mis is, maar ze vragen wel om extra onderzoek. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex